Kurumsal Yönetim Komitesi, Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Genelge uyarınca 2011 yılında kurulmuştur. Komitenin görevi, ilkelere uyum sağlanması için gerekli çalışmaları yürütmek, Yönetim Kurulu’na bu amaçla önerilerde bulunmak ve Şirket’in ilkelere uyumunu izlemektir. Komite 2019 yılında tüm üyelerin katılımıyla 1 kez toplanmıştır.
Dr. M. Cüneyt Sezgin (Yönetim Kurulu Üyesi)
Cemal Onaran (Yönetim Kurulu Üyesi)
Komitenin temel amacı; Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum sağlanması ve bu yönde genel bir Şirket kültürü oluşturulması için gerekli çalışmaların yürütülmesi, Yönetim Kurulu’na bu amaçla önerilerde bulunulması ve Şirketimizin söz konusu ilkelere uyumunun izlenmesi olarak tanımlanmıştır.
Bu kapsamda Kurumsal Yönetim Komitesi’nin görev ve yetkileri ise şu şekilde tanımlanmıştır:
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2019 yılında gerçekleştirdiği bir toplantıya, komite üyeleri eksiksiz olarak katılmıştır.
* Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne Uyum Raporu’na www.garantibbvaemeklilik.com.tr adresinde yer alan Kurumsal Yönetim bölümünden ulaşılabilir.
Doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlı olan Ücretlendirme Komitesi 2013 yılında kurulmuştur. Komite 2019 yılında 4 kez toplanmıştır.
Recep Baştuğ (Yönetim Kurulu Başkanı)
Didem Başer (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
Denetim Komitesi, hali hazırda icrai ve operasyonel görevi bulunmayan iki Yönetim Kurulu Üyesi’nden oluşmaktadır. Denetim Komitesi’nin 2019 yılında gerçekleştirdiği 4 toplantıya, komite üyeleri eksiksiz olarak katılmıştır.
Dr. M. Cüneyt Sezgin (Yönetim Kurulu Üyesi)
Cemal Onaran ( Yönetim Kurulu Üyesi)
Yönetim Kurulu’nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olma amacıyla oluşturulan Denetim Komitesi’nin temel sorumlulukları;
Bu kapsamda Denetim Komitesi’nin görev ve yetkileri ise şu şekilde tanımlanmıştır:
Komite, hali hazırda icrai ve operasyonel görevi bulunmayan iki Yönetim Kurulu Üyesi’nden oluşmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği 2 toplantıya, komite üyeleri eksiksiz olarak katılmıştır.
Dr. M. Cüneyt Sezgin (Yönetim Kurulu Üyesi)
Cemal Onaran (Yönetim Kurulu Üyesi)
Yönetim Kurulu bünyesinde Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken saptanmasına yönelik oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin temel sorumlulukları aşağıda yer almaktadır;
Bu kapsamda Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin görev ve yetkileri ise şu şekilde tanımlanmıştır: